Комитеты Совета директоров
Комитеты Совета директоров Компании служат инструментом для предварительной проработки вопросов перед их вынесением на заседание Совета директоров и разработки рекомендаций.
Комитеты создаются по решению Совета директоров и являются консультативно‑совещательным органом при Совете директоров, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров своих функций. Комитеты предоставляют Совету директоров заключения и экспертное мнение по рассматриваемым вопросам в рамках своей компетенции в соответствии с положениями о комитетах, утвержденными Советом директоров Положение о Комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ПАО «ДВМП», Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП», Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП» утверждены решением Совета директоров от 28 ноября 2022 года (Протокол от 29 ноября 2022 года № 22/22). и размещенными на сайте Компании.
Комитеты формируются Советом директоров на первом заседании после избрания Общим собранием акционеров Совета директоров в новом составе и действуют до прекращения полномочий Совета директоров.
Комитеты имеют возможность привлечения внешних консультантов и экспертов для выполнения возложенных на них задач. Результаты рассмотрения вопросов повестки дня комитетов включаются в материалы к заседаниям Совета директоров.
Полномочия и требования к составам комитетов, порядок их работы, цели и задачи определяются указанными положениями.
В Компании действуют три комитета Совета директоров:
- Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по аудиту.
На конец 2024 года Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам состоял из шести членов, Комитет по кадрам и вознаграждениям – из пяти членов, Комитет по аудиту – из трех членов.
Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров
Основной целью создания Комитета является повышение эффективности и качества работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с бизнес‑планированием, инвестициями и стратегией развития Компании, ее подконтрольных и зависимых лиц. Ключевыми задачами Комитета являются выработка и предоставление рекомендаций Совету директоров по направлениям деятельности, которые относятся к компетенции Комитета: стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности, организация бизнес‑процессов, предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций по вопросам участия в других организациях; рассмотрение финансовой модели Компании и (или) ее бизнес‑сегментов, бюджетирование, оценка эффективности деятельности Компании и ее подконтрольных и зависимых обществ.
Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективности и качества работы Совета директоров при решении вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров в области кадровой, социальной политики, в том числе политики вознаграждения, и иным вопросам, связанным с управлением персоналом Компании, ее подконтрольных и зависимых обществ. Комитет призван содействовать кадровому планированию, усилению профессионального состава органов управления, формированию эффективной и прозрачной политики вознаграждения и другим вопросам в области кадровой политике в Группе.
Комитет по аудиту Совета директоров
Целью создания Комитета является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово‑хозяйственной деятельностью Компании.
Отчет о работе комитетов
При организации эффективной работы профильных комитетов Компания стремится придерживаться следующих принципов:
- рассмотрение наиболее важных вопросов деятельности Группы FESCO;
- углубленная проработка вопросов и выработка рекомендаций членам Совета директоров для принятия взвешенных решений;
- участие в контроле и проверках исполнения решений и поручений комитетов и Совета директоров;
- эффективное взаимодействие между комитетами;
- возможность привлечения к работе комитетов топ‑менеджмента Компании и работников Группы FESCO, независимых консультантов и экспертов.
В 2024 году участие членов Совета директоров в работе комитетов составило 100 %.
| Статистика работы | Ключевые вопросы, рассмотренные в 2024 году |
|---|---|
| В 2024 году Комитет провел четыре очных заседания, на которых были рассмотрены 15 вопросов, наиболее важных для Компании |
|
| Статистика работы | Ключевые вопросы, рассмотренные в 2024 году |
|---|---|
| В 2024 году Комитет провел три заседания в заочной форме, на которых были рассмотрены четыре вопроса |
|
| Статистика работы | Ключевые вопросы, рассмотренные в 2024 году |
|---|---|
| В 2024 году Комитет провел 12 заседаний, пять из которых – в заочной форме, на которых были рассмотрены 37 вопросов |
|
Политика в области вознаграждения членов Совета директоров
Политика Компании в области вознаграждения членов Совета директоров закреплена в Положении о выплате членам Совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций Положение утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров от 18 января 2023 года (Протокол от 19 января 2023 года № 58). (далее – Положение).
Политика по вознаграждению разработана на базе принципов и рекомендаций ККУ с учетом действующей в Компании практики начисления вознаграждений и компенсаций, закрепленной в Положении. Положение предполагает четкое структурирование вознаграждения и предусматривает две части: базовую и дополнительную. В структуре вознаграждения членов Совета директоров не используются краткосрочные и долгосрочные премиальные выплаты, дополнительные привилегии, включая любые формы страхования (за исключением страхования ответственности членов Совета директоров), пенсионные схемы и планы, а также иные выплаты социального характера. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в Компании не установлены какие‑либо дополнительные выплаты или компенсации. Данное Положение определяет размер годового вознаграждения членов Совета директоров.
В соответствии с Положением базовое вознаграждение выплачивается члену Совета директоров за участие в очных заседаниях Совета директоров путем личного присутствия на заседании, участие в очных заседаниях Совета директоров путем предоставления письменного мнения в соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «ДВМП», участие в заседаниях Совета директоров путем заочного голосования.
Базовое вознаграждение выплачивается члену Совета директоров ежеквартально равными частями в течение 30 календарных дней после окончания соответствующего отчетного квартала, исходя из фактического количества дней в квартале, в течение которых лицо занимало должность члена Совета директоров Компании.
В соответствии с Положением членам Совета директоров возмещаются расходы, связанные с осуществлением ими своих функций.
В 2024 году общая сумма вознаграждения, выплаченная Совету директоров, действующему до 21 мая 2024 года, составила 81 375,00 тыс. руб. Размер компенсации расходов составил 76 623,20 руб. В отчетном году займы членам Совета директоров не выдавались.
| Показатель | Размер вознаграждения |
|---|---|
| Базовое вознаграждение, тыс. руб. | 15 000 |
| Дополнительное вознаграждение Дополнительное вознаграждение рассчитывается в процентах от базового вознаграждения за корпоративный год. , % | |
| 50 |
| 50 |
| 25 |