Совет директоров

Совет директоров действует на основании требований законодательства Российской Федерации, Устава ПАО «ДВМП» и Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» Положение утверждено решением годового Общего собрания акционеров 12 мая 2022 года (Протокол от 12 мая 2022 года № 57). .

В центре внимания Совета директоров находятся вопросы стратегического характера, определения приоритетных направлений развития Компании, планирования и контроля финансово‑хозяйственной деятельности, контроля за деятельностью исполнительных органов Компании.

Согласно Уставу ПАО «ДВМП», Совет директоров избирается в составе девяти человек. Количественный состав Совета директоров соответствует законодательству и Уставу ПАО «ДВМП». В таком количественном составе члены Совета директоров обладают широким набором профессиональных компетенций и управленческого опыта, а многолетняя успешная практика работы Совета директоров свидетельствует о его соответствии потребностям Компании и интересам акционеров. Члены Совета директоров избираются ежегодно Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров Компании.

На протяжении 2024 года состав Совета директоров менялся несколько раз, таким образом, в отчетном периоде в Компании действовали три состава Совета директоров.

Первый состав Совета директоров, избранный повторным годовым Общим собранием акционеров 4 августа 2023 года Протокол повторного годового Общего собрания акционеров от 7 августа 2023 года № 60. , действовал до 21 мая 2024 года.

Второй состав Совета директоров избран на внеочередном Общем собрании акционеров 21 мая 2024 года Протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 22 мая 2024 года № 61. . По итогам годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 27 июня 2024 года, состав Совета директоров остался неизменным и действовал до 19 декабря 2024 года.

Третий состав Совета директоров избран на внеочередном Общем собрании акционеров 19 декабря 2024 года Протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 20 декабря 2024 года № 63. .

Состав Совета директоров Компании, действующий до 21 мая 2024 года, состоял из двух независимых директоров, трех исполнительных и четырех неисполнительных директоров. Начиная со второго состава Совет директоров состоит из одного исполнительного директора и восьми неисполнительных директоров.

Члены Совета директоров Компании избирались с учетом их профессиональной квалификации, опыта, деловых навыков, деловой репутации и личных качеств, а также с целью сбалансированности состава Совета директоров и его профильных комитетов.

Гендерное соотношение в Совете директоров в 2024 году

Введение в должность новых членов Совета директоров

Для обеспечения эффективной работы нового состава Совета директоров и его комитетов Корпоративным секретарем Компании проводится процедура введения директоров в должность в соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «ДВМП». Членам Совета директоров предоставляются внутренние документы Компании, регулирующие деятельность органов управления, информация о ключевых вопросах управления и деятельности Компании, финансово‑хозяйственной деятельности и стратегии Компании.

В отчетном периоде организованы встречи Председателя Совета директоров, членов Совета директоров с топ‑менеджментом Компании с целью ознакомления с основной деятельностью, финансово‑экономическими показателями для обеспечения более эффективного выполнения Советом директоров его функций.

Отчет о работе Совета директоров

Совет директоров планирует свою деятельность на полугодовой основе, утверждая два раза в год план работы на первое и второе полугодия календарного года. Помимо плановых заседаний, Председателем Совета директоров могут быть созваны внеплановые заседания.

В отчетном году деятельность Совета директоров была направлена на адаптацию системы корпоративного управления к новым условиям и задачам в связи со сменой контролирующего акционера.

В 2024 году проведено 27 плановых и внеплановых заседаний Совета директоров (1 – в очной форме, 26 – в форме заочного голосования), на которых рассмотрен 151 вопрос.

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2024 году:

• утверждение инвестиционных и иных программ развития Группы FESCO;
• утверждение Годового отчета за 2023 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2023 года;
• утверждение программ работ по цифровой трансформации Группы и интеграции с IT‑процессами Госкорпорации «Росатом»;
• рассмотрение бюджета на 2024 год и отчетов об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ;
• сделки ПАО «ДВМП» и подконтрольных лиц Группы FESCO;
• созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров;
• избрание нового состава Правления;
• досрочное прекращение полномочий Президента ПАО «ДВМП» и избрание нового единоличного исполнительного органа;
• реорганизация подконтрольных лиц с целью повышения эффективности управления компаниями Группы;
• оказание благотворительной помощи спортивным НКО, музеям для развития и сохранения культурного наследия России, для организации выставок, в том числе в регионе присутствия Группы в Приморском крае;
• функционирование внутреннего аудита, утверждение плана работы Департамента внутреннего аудита;
• функционирование системы управления рисками, рассмотрение карты рисков на 2024 год.

В рамках интеграции в систему управления Госкорпорации Советом директоров также рассмотрены вопросы и утверждены следующие внутренние документы Компании:

• о присоединении ПАО «ДВМП» к Единому отраслевому стандарту закупок ( Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом» Решение Совета директоров от 30 июля 2024 года (Протокол от 30 июля 2024 года № 15/24). ;
• Политика в области управления рисками ПАО «ДВМП» и его подконтрольных лиц Решение Совета директоров от 19 апреля 2024 года (Протокол от 22 апреля 2024 года № 9/24). ;
• Положение о премировании работников Публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство», занимающих должности группы персонала «топ‑менеджмент» в новой редакции (версия 008) Решение Совета директоров от 30 июля 2024 года (Протокол от 30 июля 2024 года № 15/24). .

Часть вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, предварительно рассматривается профильными комитетами Совета директоров, что обеспечивает принятие взвешенных и выверенных управленческих решений.

Информация о проведении заседаний Совета директоров и принятых ключевых решениях раскрывается Компанией на сайте уполномоченного агентства с учетом послаблений в части раскрытия информации, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». .