Исполнительные органы

В соответствии с новой редакцией Устава ПАО «ДВМП» систему исполнительных органов Компании составляют:

• единоличные исполнительные органы – Президент, Генеральный директор и Директор;
• коллегиальный исполнительный орган – Правление.

Президент, Генеральный директор и Директор

Президент, Генеральный директор и Директор – постоянно действующие единоличные исполнительные органы управления Компании, основной задачей которых является осуществление руководства текущей деятельностью Компании и решение вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Компании, в целях достижения стратегических целей, поставленных Советом директоров, обеспечения прибыльности бизнеса, а также соблюдения прав и законных интересов акционеров.

Президент, Генеральный директор и Директор действуют независимо друг от друга в рамках компетенции, определенной Уставом и Положением о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП»Положение утверждено решением годового Общего собрания акционеров от 27 июня 2024 года (Протокол от 28 июня 2024 года № 62). .

• К компетенции Президента относятся вопросы текущей деятельности Компании. Деятельность Президента направлена на обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Компании, ее финансово‑экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий персонала Компании.
  С 23 сентября 2024 года в Компании избран новый Президент – Иванов Петр Валерьевич.
• К компетенции Генерального директора относятся вопросы деятельности Компании, направленные на развитие взаимовыгодных партнерских отношений с коммерческими и некоммерческими организациями в Российской Федерации и за ее пределами, в том числе в рамках стратегических бизнес‑задач, программ и проектов в сфере корпоративно‑социальной ответственности и культурных инициатив Компании.
  Генеральный директор в Компании не избран.
• К компетенции Директора относятся вопросы деятельности Компании, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, их защитой, осуществлением работ, связанных с использованием таких сведений, а также принятием решений по вопросам обработки персональных данных при использовании сведений, составляющих государственную тайну.
  Полномочия Директора продолжает осуществлять Плотников Юрий Олегович.

Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом, который осуществляет руководство текущей деятельностью Компании в пределах своей компетенции, определенной Уставом ПАО «ДВМП». Деятельность Правления регламентируется Уставом и Положением о Правлении ПАО «ДВМП» Положение утверждено решением годового Общего собрания акционеров от 27 июня 2024 года (Протокол от 28 июня 2024 года № 62). .

Назначение членов Правления и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров. Правление формируется из числа кандидатов, предложенных Президентом и (или) Генеральным директором, при этом Совет директоров имеет право самостоятельно утвердить иных лиц в качестве членов Правления в случаях, предусмотренных Положением о Правлении ПАО «ДВМП».

Количественный состав Правления определяется Советом директоров и должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов и принятия своевременных и эффективных решений. По состоянию на 31 декабря 2024 года в состав Правления входили семь человек.

Правление Компании до 23 сентября 2024 года работало в составе, избранном Советом директоров 9 марта 2022 года Протокол Совета директоров от 10 марта 2022 года № 5/22. . С 23 сентября 2024 года Протокол Совета директоров от 21 сентября 2024 года № 18/24. решением Совета директоров Правление избрано в новом составе.

Функции Председателя Правления осуществляются Президентом, который избран по решению Правления Председателем Правления с 7 октября 2024 года.

Действующий состав Правления Компании обладает необходимым опытом и компетенциями для выполнения своих функций на высшем уровне.

В 2024 году Правление провело 38 заседаний (в заочной форме), рассмотрев 312 вопросов, связанных с управлением деятельностью компаний Группы FESCO, в том числе вопросы:

• о реализации стратегий и концепций развития компаний Группы FESCO;
• об утверждении бюджетов подконтрольных лиц на 2024 год;
• об участии и прекращении участия в подконтрольных организациях;
• об оптимизации организационной структуры компаний Группы FESCO в соответствии с потребностями бизнеса;
• кадровые вопросы, связанные с назначением единоличных исполнительных органов подконтрольных лиц, утверждением КПЭ и результатов их исполнения;
• унификации внутренних документов компаний Группы FESCO, в том числе о приведении системы мотивации персонала подконтрольных лиц в соответствие с единым подходом в Группе FESCO;
• о присоединении подконтрольных лиц к Единому отраслевому стандарту закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом»;
• о присоединении подконтрольных лиц к внутренним документам Компании в целях установления единого правового регулирования в Группе FESCO и интеграции в отраслевую модель управления Госкорпорации;
• о благотворительной помощи, в том числе в регионе присутствия Группы в Приморском крае.

Вознаграждение исполнительных органов

Политика Компании в области вознаграждения исполнительных органов (Президент, Директор, Правление) закреплена в Положении о премировании сотрудников ПАО «ДВМП», занимающих должности группы персонала «топ‑менеджмент».

Вознаграждение единоличных исполнительных органов и членов Правления как руководителей высшего звена Компании состоит из должностного оклада, выплачиваемого ежемесячно, и премиальной части, выплачиваемой после подведения итогов выполнения КПЭ за отчетный год.

Действующую в Компании систему вознаграждения членов исполнительных органов определяет Совет директоров на основании рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Комитет по кадрам и вознаграждениям проводит оценку эффективности системы вознаграждения, при необходимости дает рекомендации по ее улучшению, а также подводит итоги выполнения КПЭ менеджментом Компании. КПЭ устанавливаются индивидуально для каждого руководителя высшего звена, включают операционные, финансовые, стратегические показатели и утверждаются на заседании Совета директоров раз в год.

В 2024 году сумма вознаграждения, выплаченная членам Правления и единоличным исполнительным органам, составила 770 980,23 тыс. руб. Компенсация расходов членам Правления в отчетном периоде не осуществлялась, займы не выдавались.