Корпоративный секретарь

Корпоративным секретарем Компании обеспечиваются: эффективное текущее взаимодействие с акционерами, Советом директоров и менеджментом Компании, участие в предупреждении корпоративных конфликтов, координация действий Компании по защите их прав и интересов акционеров, подготовка и проведение Общего собрания акционеров, работа Совета директоров и его комитетов, раскрытие информации Компанией в соответствии с законодательством и иные вопросы.

Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «ДВМП», Положением о Корпоративном секретаре Положение утверждено решением Совета директоров от 6 февраля 2019 года (Протокол от 7 февраля 2019 года № 1/19). , иными внутренними документами ПАО «ДВМП», решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Корпоративный секретарь функционально подчиняется Совету директоров, а административно – Президенту, осуществляет функции секретаря заседаний общих собраний акционеров, Совета директоров и его комитетов.

Функции аппарата Корпоративного секретаря в Компании осуществляются Департаментом корпоративного  секретариата Компании, который возглавляется Корпоративным секретарем и состоит из Управления корпоративных действий и Управления мониторинга и контроля поручений.

Задачи Корпоративного секретаря:

  • поддержание и развитие эффективной практики корпоративного управления Компании и Группы FESCO;
  • организационное и информационное обеспечение работы Общего собрания акционеров, Совета директоров, комитетов Совета директоров;
  • координация взаимодействия между членами Совета директоров, акционерами и исполнительным органом для обеспечения эффективной деятельности Совета директоров;
  • обеспечение соблюдения органами управления и работниками Компании требований законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов ПАО «ДВМП», исполнение которых обеспечивает реализацию прав и законных интересов акционеров;
  • раскрытие информации о Компании в рамках законодательства о рынке ценных бумаг, обращение с инсайдерской информацией.

В отчетном году деятельность Корпоративного секретаря была сфокусирована на достижении бизнес‑целей Группы FESCO, планомерности, эффективности в работе органов управления на фоне ограничительных мер, на поддержании устойчивого уровня корпоративного управления, а также на совершенствовании процедур по контролю за исполнением решений органов управления Компании.